Lavagem de dinheiro

Nego Di recebe sentença de 14 anos de reclusão por fraudes financeiras e crimes relacionados a PIX falsos
28
jun
By Blog do Quadrante
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Nego Di recebe sentença de 14 anos de reclusão por fraudes financeiras e crimes relacionados a PIX falsos

Nesta terça-feira (23), o influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi sentenciado a 14 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Ele foi considerado culpado pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro qualificada e uso de documento falso. Sua companheira, Gabriela Vicente de Sousa, também foi condenada a 8 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado por lavagem de dinheiro. A decisão judicial foi proferida pelo juiz Ricardo Petry Andrade, responsável pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. Além das penas…
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Operação do MP-RS investiga esquema de lavagem de dinheiro associado a facção em Pelotas
26
abr
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Operação do MP-RS investiga esquema de lavagem de dinheiro associado a facção em Pelotas

Nesta segunda-feira (20), o GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) executou três mandados de busca e apreensão na cidade de Pelotas. Essas ações são parte de uma investigação sobre lavagem de dinheiro relacionada a uma organização criminosa que atua no Sul do estado. Intitulada Operação Hibernação, essa ação é um desdobramento das Operações Caixa-Forte I e II, que visam investigar a dissimulação de valores ilícitos através da aquisição de bens. Os mandados foram cumpridos em diferentes locais, incluindo um apartamento estimado em R$ 500 mil, que é…
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Operação da Polícia Civil resulta na prisão de 19 indivíduos por lavagem de dinheiro e homicídios na capital gaúcha
15
fev
By Blog do Quadrante
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Operação da Polícia Civil resulta na prisão de 19 indivíduos por lavagem de dinheiro e homicídios na capital gaúcha

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (12) a Operação Punctum Finale e prendeu 19 pessoas investigadas. Elas são investigadas por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e homicídios na zona sul de Porto Alegre. Ao todo, foram expedidos 22 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão, cumpridos na Capital e em Gravataí, na região metropolitana. Dois dos presos já estavam recolhidos no sistema prisional. Durante a ação, os policiais apreenderam dinheiro em espécie e um veículo. A ofensiva foi coordenada pela DRLD (Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro), vinculada ao DHPP (Departamento…
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Homem é detido pela PF em Ijuí por lavagem de dinheiro e organização de rifas ilegais
02
nov
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Homem é detido pela PF em Ijuí por lavagem de dinheiro e organização de rifas ilegais

A Polícia Federal (PF) realizou uma operação na manhã desta quinta-feira (30/10) com o objetivo de combater lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração de jogos de azar. As ações ocorreram nas cidades de Ijuí, localizada no Norte do RS, e Chapecó, em Santa Catarina. Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão, sendo um em Ijuí e dois em Chapecó. Durante as diligências, foram apreendidos celulares e dois veículos de luxo. A Vara Criminal Especializada em Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro determinou a prisão preventiva do suspeito. Além disso, foi realizado o bloqueio de R$ 4 milhões…
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Oitava fase da Operação Leite Compensado resulta em condenação de quinze indivíduos
12
out
By Blog do Quadrante
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Oitava fase da Operação Leite Compensado resulta em condenação de quinze indivíduos

A Justiça do Rio Grande do Sul condenou, nesta sexta-feira (10), 15 pessoas por envolvimento em esquema de adulteração de leite cru refrigerado. A decisão envolve também os crimes de lavagem de dinheiro e atuação em organização criminosa. A decisão se deu a partir de denúncia do MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul). Os condenados foram alvo da Operação Leite Compen$ado 8, deflagrada em maio de 2015 no Norte gaúcho. As penas variam conforme a participação de cada réu, variando entre sete anos e 16 anos de reclusão. Todos os condenados poderão recorrer em liberdade, mas a Justiça…
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Queixa-Crime Revela Suposta Organização Criminosa com Santana Pires, Vanessa Barros e Júnior Café em Goiás
15
jul
By Redação
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Queixa-Crime Revela Suposta Organização Criminosa com Santana Pires, Vanessa Barros e Júnior Café em Goiás

Documento denuncia desvio de verbas públicas, “rachadinha” e lavagem de dinheiro envolvendo nomes ligados ao PRTB-GO e ao Instituto Municipal de Assistência à Saúde (IMAS).Uma recente queixa-crime protocolada junto às autoridades goianas e federais – incluindo o Ministério Público, a Polícia Federal e a Delegacia de Repressão a Crimes Organizados (DECCOR) – lança luz sobre um suposto esquema complexo de desvio de verbas, “rachadinha” em cargos públicos e formação de organização criminosa. A peça, apresentada pelo advogado Guilherme do Amaral Pereira, coloca em xeque a atuação de figuras proeminentes no cenário político de Goiás: *Erciley Pires Santana, conhecido como Santana…
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Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo
06
dez
By Blog do Quadrante
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Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo

A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa, Camila Rosa Melo. O casal é acusado de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, com prejuízos estimados em bilhões de reais. Ambos estão foragidos, com indícios de que tenham fugido para os Estados Unidos. Seus nomes foram incluídos na lista de procurados da Interpol.Operação DeméterA investigação começou em junho de 2024, após denúncias de golpes contra produtores rurais na região de Rio Verde (GO). Vinicius e Camila teriam utilizado o dinheiro ilícito para financiar…
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Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais
12
jul
By Blog do Quadrante
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Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais

Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) que investiga suspeitas de lavagem de aproximadamente R$ 2 milhões por meio de rifas virtuais ilegais promovidas nas redes sociais.De acordo com o MP-RS, os investigadores apuram indícios de fraude nos sorteios dessas rifas, de forma que os prêmios não estariam sendo entregues aos vencedores.[3] Durante a operação, a esposa de Nego Di foi presa em flagrante por posse ilegal de uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas.Os mandados de busca e…
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MP denuncia ex-diretor do Daer por suspeita de receber propina de empresa de engenharia no RS
28
jun
By Marcelo
Justiça, ,

MP denuncia ex-diretor do Daer por suspeita de receber propina de empresa de engenharia no RS

Valor seria pago para garantir aditivos em contrato de manutenção de rodovias. Prejuízo aos cofres públicos seria de mais de R$ 8 milhões, de acordo com o Ministério Público (MP)O Ministério Público (MP) denunciou à Justiça o ex-diretor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Rogério Brasil Uberti, por suspeita de receber propina de uma empresa de engenharia para garantir aditivos no contrato firmado para prestação de serviços de manutenção de rodovias. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa R$ 8 milhões, segundo o MPUberti também foi denunciado por lavagem de dinheiro. Pelo mesmo crime, foram denunciados a esposa dele,…
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Empresário suspeito de mandar matar membros do PCC é solto com tornozeleira
28
jun
By Marcelo
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Empresário suspeito de mandar matar membros do PCC é solto com tornozeleira

Antônio Vinicius Lopes Gritzbach é denunciado pelo Ministério Público por ser o mandante do assassinato de liderança do PCCO Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu por unanimidade suspender a prisão preventiva e deixar em liberdade, com medidas cautelares alternativas, o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach (foto em destaque), suspeito de ser o mandante do assassinato de dois membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).Com base na decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou, na quarta-feira (7/7), que o empresário deixasse o sistema prisional, onde estava encarcerado preventivamente.De acordo com alvará de soltura, Gritzbach usa tornozeleira eletrônica e…
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