ICMS

Quem é Nelson Wilians, advogado alvo de operação que apura suposta fraude bilionária em créditos de ICMS
15
jul
By Redação
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Quem é Nelson Wilians, advogado alvo de operação que apura suposta fraude bilionária em créditos de ICMS

Fundador de um dos maiores escritórios de advocacia do país é investigado em operação que apura esquema de suposta venda de créditos tributários falsos, com prejuízo estimado em R$ 3,8 bilhões aos cofres públicosCom mais de 1,4 milhão de seguidores só no Instagram, o advogado Nelson Wilians é um dos alvos nesta quarta-feira (15) de uma operação contra fraude no ICMS em São Paulo e no Paraná.O escritório dele é acusado pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/SP), da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-SP), de fazer parte de uma organização investigada por suposta venda de créditos falsos de ICMS…
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Investigação desmantela fraude fiscal e ocultação de dinheiro em operação nos estados RS e SC
01
fev
By Blog do Quadrante
Segurança pública, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Investigação desmantela fraude fiscal e ocultação de dinheiro em operação nos estados RS e SC

Uma operação conjunta do MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul), da Polícia Civil e da Receita Estadual foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (28). Os crimes apurados incluem associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Conforme os investigadores, a iniciativa visa desarticular um esquema de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. O alvo da ação é um núcleo empresarial usado para gerar créditos tributários fictícios, emitir notas fiscais falsas e movimentar recursos de origem ilícita. Ao menos 150 empresas teriam sido abertas apenas para este fim. As apurações começaram em abril de 2024,…
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