Nesta quinta-feira (18), a Polícia Federal (PF) iniciou a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga possíveis irregularidades associadas ao Banco Master e a diversas instituições do sistema financeiro nacional. Esta nova fase envolve o senador Jaques Wagner (PT-BA), que é o líder do governo Lula no Senado, e o empresário Augusto Lima, que foi sócio do Banco Master.
Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em locais da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal (DF). As ordens judiciais foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, estão sendo aplicadas medidas cautelares, incluindo a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes.
A PF indicou que as investigações podem indicar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Endereços relacionados a Wagner e Lima
As operações ocorreram em locais associados a Wagner e Lima em Salvador, além de um hotel em Brasília onde o senador reside.
A ação também se estendeu a um endereço vinculado a Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner. A investigação menciona pagamentos realizados a Bonnie Bonilha, esposa de Sodré, através de uma consultoria.
Com base nos documentos obtidos junto a Augusto Lima, os investigadores estão examinando se houve pagamentos relacionados ao Banco Master por meio da empresa de Bonnie, além da existência de um apartamento em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.
A defesa de Lima considerou as buscas desnecessárias e ressaltou que ele está à disposição das autoridades há seis meses para esclarecer os fatos investigados.
Os advogados afirmaram ainda que as medidas adotadas servirão para provar que as ações investigadas são legítimas e que Lima atuou dentro da legalidade.
Banco Master e política
A Operação Compliance Zero já havia impactado outros indivíduos do setor financeiro e da política. Em etapas anteriores, foram mencionados Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master; Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília); e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do PP.
Vorcaro foi preso em novembro enquanto se preparava para embarcar para o exterior em um voo partindo de São Paulo. Augusto Lima também havia sido detido em uma fase anterior da operação.
As investigações sobre o Banco Master incluem fraudes relacionadas a fundos de investimento, desvio de recursos e aquisição de ativos problemáticos.
Lima começou sua trajetória no setor financeiro com o Credcesta, um cartão consignado destinado a servidores públicos. Ele se tornou sócio do Banco Master em 2020 e planeja deixar essa sociedade em 2024.
Relação com Wagner
Jaques Wagner já comentou sobre sua conexão com Augusto Lima durante uma entrevista. O senador revelou ter conhecido o empresário durante o processo de venda da Cesta do Povo, uma rede estatal de supermercados na Bahia.
Na ocasião, Wagner explicou que Lima surgiu após dois leilões sem interessados e apresentou uma proposta relacionada ao cartão de compras da rede.
O parlamentar afirmou que desenvolveu uma relação com Lima ao longo do tempo, mas negou ter feito qualquer negociação com Daniel Vorcaro sobre a Cesta do Povo.
Perfil político
Wagner é um dos principais aliados políticos de Lula. Ele já foi deputado federal, ocupou o cargo de governador da Bahia por dois mandatos consecutivos e atuou como ministro nos governos Lula e Dilma Rousseff.
Atualmente no Senado, ele lidera as ações governamentais e é pré-candidato à reeleição.
O post PF realiza buscas contra Jaques Wagner na nova fase da investigação sobre o Banco Master apareceu primeiro em Agora RS.
